Les certifications de S.B.I Ltd (Part I)

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Lorsque le travail délivré par une société spécialisée dans l’aide au déplacement de siège sociaux d’autres compagnies ou dans l’assistance à la création d’entreprise s’effectue, ce travail est bien entendu encadré par une législation stricte.

Il existe plusieurs certifications nécessaires à l’accomplissement des activités sous-nommées:

1/L’attestation dite « MLR » (Money Laundering Regulation):

Cette attestation est délivrée par l’administration responsable de la collecte des diverses taxes et cotisations en Grande-Bretagne, le « HMRC ».

Son but est la vérification des actions de toute entreprise étant en relation avec des activités financières, notamment internationales, mais ne se limite pas à ceci. En effet, les agents immobiliers ou les experts comptables y sont assujettis également, parmi de nombreuses autres professions.

L’objectif est de permettre, entre autre, la lutte contre le blanchiment d’argent, et autres fraudes relatives aux différents transfert de fond.

-Comment obtient-on cette certification?

Un test (Fit and Proper Test) est effectué par le HMRC et concerne les agents désignés par l’entreprise qui désire obtenir cette attestation (ces agents deviendront ainsi garants du controle des opérations financières) ainsi que par ceux qui dirigent effectivement ou sont propriétaires véritables de la compagnie souhaitant obtenir cet agrément.

Le « fit and proper test » vérifie l’intégrité morale et l’ensemble des différents casiers judiciaires des candidats, ainsi que leurs identités complètes en regard d’un certain nombre de critères objectifs énoncés dans le nouveau « MLR » , les textes régissant le controle des données financières.

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L’intention est d’empêcher les personnes à risque élevé, ayant, par exemple, un casier judiciaire, de diriger ou contrôler des compagnies sensibles ou d’agir comme responsables désignés pour celles-ci.

Le HMRC effectue ces contrôles lors de l’inscription en utilisant un réseau de sources d’information internes et externes. Si l’un de des critères n’est pas rempli, le candidat ne pourra pas obtenir un test validant et sa demande d’enregistrement sera refusée, il devra ainsi cesser toutes activités au sein de la compagnie. Si la compagnie n’a qu’un seul individu en son sein, alors cette entreprise devra renoncer à son activité également…

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Contact: http://www.saphyr-business.com/contact.html

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Twitter: SBI Ltd

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À propos de fabengland (Français à Bristol)

(EN) Francais a Bristol (commonly referred to as FAB) is a French organisation based in Bristol, England. FAB is organised in two ways. 1. It offers a variety of services to French people who arrive in Bristol and have no base. Help is provided so that they can find a job/a house/a bank/choose their mobile providers and even receive information about the Heath system in the UK 2. It offers the possibility to anyone who likes French culture or the French language to find a language buddy or to begin learning French. The organisation was founded in 2011 as a community away from home for French people in Bristol. FAB can be contacted in two ways. - The Facebook page hosts our videos, pictures, upcoming events https://www.facebook.com/francais.abristol - The Facebook group allows to debate and answer any and all questions. https://www.facebook.com/groups/152455988198136/ FAB has more than 900 members at the moment and it’s constantly growing. FAB aims to gather French people or Francophiles through a range of events. Every two months a social event is organised (meeting in a pub/bowling/crepes night/film night/apero/etc..) >>see galleries for events’ pictures. One of the most looked forward to event is the "Ouh la la night". This is a unique event that is unlike any other French soirée in Bristol. 100% French music is played, varying from the late 60s until today’s French top 40! FAB would like to continue providing a link between French and Bristolian culture. (FR) Français à Bristol (communément appelé FAB) est une organisation basée à Bristol, Angleterre. FAB est organisée de deux façons : 1. Elle offre une variété de services aux Français s’installant à Bristol sans repères. De l’aide est apportée afin qu’ils puissent trouver un travail/ un logement / une banque/ choisir leurs fournisseurs de téléphonie/ avoir des informations sur le système de santé au Royaume-Uni. 2. Elle offre la possibilité aux personnes qui aiment la culture Française ou la langue Française de trouver un partenaire linguistique/ d’apprendre le Français… Cette organisation a été fondée en 2011 et se présente comme le repère de la « French touch » à Bristol. FAB est présent sur deux plateformes. La page Facebook pour tous partages de vidéos / photos/événements https://www.facebook.com/francais.abristol Le groupe Facebook pour toutes questions ou débats https://www.facebook.com/groups/152455988198136/ FAB compte actuellement plus de 900 membres et ce chiffre ne cesse d’augmenter. FAB rassemble les Français ou Francophiles à travers une variété d’événements. En effet, un événement est organisé presque tous les deux mois (rencontre dans un bar/soirée bowling/soirées crêpes/soirée films/apéro/etc..) >> rdv sur la galerie pour regarder les photos des sorties. L’un des événements les plus connus reste la soirée « Ouh là là ». C’est un événement unique et authentique. 100% musique Française des années 60 jusqu’à aujourd’hui. Tous types de musique mais que de la musique Française évidemment! A long terme, FAB voudrait apporter un service de grande qualité à ses membres mais également créer des partenariats avec des organisations en France et à Bristol.

Publié le 07/04/2015, dans News. Bookmarquez ce permalien. Poster un commentaire.

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